CFi.CN讯：? 原项目名称：1600吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750吨环己二酮建设项目、年产 10000吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目 ? 新项目名称，投资总金额：年产 24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目，项目拟投入总金额 68,080.81万元。

(资料图片)

? 变更募集资金投向的金额：拟投入募集资金 56,047.47万元。

? 新项目预计正常投产并产生收益的时间：本项目计划建设周期为 1.5年，预计建设完工后投产。（一）首次公开发行股票募集资金及其投资项目情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338号）文核准，通过网上向社会公众投资者发行股票数量为 2,000万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 25.43元，共计募集资金508,600,000.00元。扣除承销费和剩余保荐费后的募集资金 464,826,000.00元（含部分暂未支付的发行费用），已由华泰联合证券有限责任公司于 2018年 9月 12日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096号《验资报告》。

上述募集资金计划投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	年产 800吨精喹禾灵及年产 500吨喹禾糠	17,050.00	17,050.00
酯原药生产线技改项目
2	年产 700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目	16,500.00	13,000.00
3	年产 1000吨三氯吡氧乙酸和 1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目	7,800.00	7,800.00
4	1600吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750吨环己二酮建设项目	14,588.22	7,068.60

注：经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议及公司 2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 1,500吨硝磺草酮原药生产线技改项目”变更为“年产1600吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750吨环己二酮建设项目”。具体内容详见公司于 2020年9月 23日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2020-091）。

本次拟变更的“1600吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750吨环己二酮建设项目”原计划使用募集资金投资 7,068.60万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额44,918.60万元的比例为 15.74%。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金及其投资项目情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961号）核准，公司向社会公开发行面值总额 50,000万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000万元，扣除保荐、承销费及其他费用 10,211,320.75元，实际募集资金净额 489,788,679.25元。

上述资金于 2022年 7月 1日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [2022]B078号《验资报告》。

上述募集资金计划投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	年产 10000吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目	64,230.95	48,978.87

本次拟变更的“年产 10000吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”，原计划使用募集资金投资 48,978.87万元，占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额 48,978.87万元的比例为 100%。

（二）新募投项目情况介绍

本次拟将“1600吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750吨环己二酮建设项目”、“年产 10000吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”（前述两个项目以下统称“原项目”）变更为“年产 24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”（以下简称“新项目”），新项目总投资金额 68,080.81万元、拟投入募集资金为56,047.47万元。

（三）审批程序

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并授权公司管理层办理包括但不限于本次募投项目变更所涉及的相关手续及协议、开立募集资金专户并签署存储监管协议等相关事项。公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》并发表专项意见。该事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

关键词： 募集资金 建设项目 投资项目